Norran kan i dag berätta om en av de absolut största polisutredningarna i svensk kriminalhistoria när det gäller misstänkta, systematiska och mycket omfattande grova bedrägerier.
Tre åklagare och flera utredare vid polisen och andra myndigheter har under nästan två år arbetat med att utreda och kartlägga hur de två huvudmännen, med hjälp av flera andra personer, genomfört den gigantiska id-kaparbluffen.
Folkbokföringsadresser
Det var under senare delen av 2013 som utredningen startade.
Detta efter att Skatteverket slagit larm om att folk anmälde nya folkbokföringsadresser, som inte verkade stämma.
Flera personer började också få betalningskrav från banker och andra låneinstitut på lån som de aldrig tagit.
Främst ishockey och fotboll
Däribland var det ett stort antal idrottsstjärnor – främst ishockey och fotboll – som i samband med att de blev proffs utomlands, men som fortfarande hade en anknytning till Sverige, plötsligt skickade in uppgifter om ny folkbokföringsadress.
Det var just på det sättet – genom dessa falska uppgifter till Skatteverket och folkbokföringen – som hela den omfattande id-kaparprocessen startade.
Falska identitetshandlingar
De misstänkta bedragarna, en 38-årig man utan fast adress och en 39-årig man från Eskilstuna, har enligt utredningen använt sig av idrottsstjärnornas och andras personnummer, kapat deras identitet och tillverkat falska körkort och identitetshandlingar.
I sin tur har de id-kapade personernas post, däribland deklaration och kontoutdrag, skickats till de nya adresser som bedragarna uppgav i de falska handlingarna om adressändring.
Hundratals bankkort
På det sättet har bedragarna kunnat ta allt från bostadslån till billån samt köpt olika varor.
Åklagare Jens Nilsson säger till Norran:
– När vi slog till mot dessa personer så hittade vi drygt 100 falska identitetshandlingar och runt 400 bankkort som de åtalade ska ha använt sig av.
”Lurade till sig miljoner”
– Totalt ska männen ha lurat till sig 11 miljoner kronor genom 158 fullbordade brott. Dessutom finns det över 100 bedrägeriförsök som omfattar 18 miljoner som aldrig betalades ut, fortsätter Jens Nilsson.
Skellefteå AIK Hockeys Martin Sevc är en av de idrottsstjärnor som blev utnyttjad på det här sättet.
Läs hela brevet i sin helhet
De två huvudmännen samt en 32-årig man, bosatt i Uppsala, åtalas för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.
Låne- och kreditansökningar
– I Martin Sevcs fall handlar det om att de åtalade personerna genom låne– och kreditansökningar, vid kontakt med Skatteverket och med hjälp av förfalskade id-handlingar agerat vilseledande.
– De har också öppnat bankkonto i hans namn dit man begärde att lån och skatteåterbäring skulle betalas ut, sammanfattar Jens Nilsson.
Hur ser du på brottsligheten?
– Den grov eftersom den utgjort ett led i en omfattande, systematisk, välorganiserad och särskilt förslagen form som bedrevs under en längre period.
Inför rättegången har jag inte sett till några skadeståndskrav från enskilda, utan det är olika banker och låneinstitut som riktar miljonkrav mot de åtalade männen.