Skelleftebo misstänks för grov penningtvätt

Skelleftebon ska ha tagit emot flera miljoner kronor i svarta pengar för att dölja att de kommer från bedrägeribrott. Nu åtalas han för grovt penningtvättsbrott.

Här tar den misstänkte gärningsmannen ut pengar ur en bankomat i centrala Skellefteå.

Här tar den misstänkte gärningsmannen ut pengar ur en bankomat i centrala Skellefteå.

Foto: Polisen

Skellefteå2021-07-23 18:00

Det första brottet ska enligt åtalet ha inträffat i december 2019 då mannen, som är i 40-årsåldern, tog emot tre insättningar på totalt 180 000 kronor på sitt privata bankkonto. Syftet ska ha varit att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Mannen ska sedan ha skickat vidare pengarna till andra personers konton.

– Han har varit en del i den här kriminella kedjan genom att ta emot pengarna och skicka dem vidare. Jag skulle tro att han har fått en mindre summa av totalbeloppet för besväret, förklarar åklagare Anders Norberg.

Den åtalade mannen är alltså bara en mellanhand i sammanhanget. De verkliga bedragarna sitter troligen i utlandet och är mycket svåra att spåra, menar Anders Norberg.

– Det är kriminella som har utsatt olika företag för dataintrång. De har ändrat betalningsinformationen för olika fakturor så att pengarna skickas direkt till bedragarna.

I april 2020 misstänks Skelleftebon än en gång ha tvättat pengar. Den här gången rörde det sig om betydligt större summor – 2,7 miljoner kronor. Pengarna överfördes till mannens företagskonto och brottet bedöms som grovt på grund av det stora beloppet. Även i det här fallet menar åklagaren att överföringen gjordes för att dölja att pengarna kommer från kriminell verksamhet.

Företagskortet tillhör det städföretag som mannen är delägare i. I förhör berättar han att företaget aldrig har haft några städuppdrag eller intäkter.

Hur uppdagades det här brottet?

– Finanspolisen upptäckte att det verkade ha skett en märklig transaktion, det rör ju sig om miljonbelopp. De fick en indikation på att saker inte verkade vara korrekta och på den vägen kunde polisen få tag på den här mannen.

– Ibland är de kriminella ganska sofistikerade, men här var det enklare. De här pengarna kan föras över mellan många olika personer och konton.

I de två fall av penningtvättsbrott som mannen står åtalad är det ett svensk-amerikanskt och ett taiwanesiskt företag som har drabbats, enligt åklagare Anders Norberg. Merparten av de 2,7 miljoner kronorna kunde frysas och företagen har till viss del blivit återbetalda. 

– I just det här fallet var det företag som drabbades men också privatpersoner kan bli utsatta. Man kan till exempel bli uppringd och luras att investera i olika saker.

Den misstänkte mannen är inte känd av polisen sedan tidigare. Han förnekar brott. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!