I torsdags satte USA upp ryske affärsmannen Gennadij Timtjenko på sin sanktionslista. Men redan i onsdags hade han, enligt bolaget, sålt sina 43 procent i Gunvor till en kompanjon, svensken Torbjörn Törnqvist.
Grigorij Pasko, rysk grävande journalist, ser affären som bedrägeri.
- Man behöver inte vara jurist för att inse att det var en överlagd, korrupt fejkaffär, säger Pasko till TT.
Uppgifter om att det egentligen är Timtjenkos påstått nära vän president Vladimir Putin som kontrollerar Gunvors miljarder håller Pasko för trovärdiga.
Miranda Patrucic vid internationella antikorruptionsnätverket OCCRP ifrågasätter om Gunvor-affären alls ägt rum.
- De har bara presterat ett pressmeddelande, inget kontrakt.
Törnqvist vägrar uppge hur mycket han betalat men hävdar att allt gjordes affärsmässigt.
- Försäljningen baserades på en rättvis värdering av Gunvor, säger han till The Financial Times.