Penningtvätt i fastighetsbranschen kan vara utbrett. I alla fall potentiellt, men kunskapen är liten konstaterar Finansinspektionen (FI) i en delrapport till regeringen om hur penningtvätt ska motverkas.
Penningtvätt omsätter förmodligen mångmiljardbelopp årligen bara i Sverige, men kunskapen är relativt låg. 16 myndigheter, med FI som samordnare, i samverkan har därför tagit fram en första rapport om riskerna.
De förmodat vanligaste ställena där penningtvätt förekommer är via valutaväxlingsföretag och kontantintensiva företag.